第一章 總 則
第一條 為規(guī)范江蘇省華僑公益基金會理事會的工作程序和工作方法，明確工作職責(zé)與分工，提高民主決策的科學(xué)性、有效性，確保理事會依法獨(dú)立、有效行使各項權(quán)力，依照《江蘇省華僑公益基金會章程》和國務(wù)院發(fā)布的《基金會管理辦法》，制定本規(guī)則。
第二條 理事會會議所涉及的審議議案、決策問題，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，實行民主集中制的原則。
第二章 理事會及其組成
第三條 理事會由全體理事組成。理事會是基金會的決策機(jī)構(gòu)，依法行使章程規(guī)定的職權(quán)。
第四條 監(jiān)事會成員列席理事會會議，有權(quán)向理事會提出質(zhì)詢和建議。
第五條 根據(jù)每次會議議題的需要，理事長、副理事長可邀請相關(guān)單位人員列席會議。列席人員有發(fā)言權(quán)，沒有表決權(quán)。
第六條 理事會由理事長負(fù)責(zé)基金會日常事務(wù)管理；設(shè)秘書處，配若干副秘書長，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排基金會理事會會議等相關(guān)事務(wù)。
第三章 召開與出席
第八條 理事長認(rèn)為有必要，可召開臨時理事會全體會議。有1/3以上理事提議，必須召開理事會會議。
第九條 理事會會議由理事長召集并主持。如理事長不能出席，經(jīng)其同意，可以委托副理事長或秘書長召集會議并主持。
第十條 召開理事會會議，秘書處一般應(yīng)在會議召開前5日將會議通知、會議議程草案及有關(guān)文件（電子版）送達(dá)所有理事及監(jiān)事；臨時召集的特別會議，可以臨時通知。
第十一條 理事應(yīng)當(dāng)由本人出席理事會會議，因故不能出席會議的，應(yīng)書面委托其他理事或代表代為出席。委托應(yīng)當(dāng)說明：
（一）委托人和受托人姓名；
（二）委托人不能出席會議的原因；
（三）委托人對每項提案的簡要意見（如有）；
（四）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；
（五）委托人的簽字、日期等。
代為出席會議的受托人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使理事的權(quán)利。理事未出席理事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄該次會議上的表決權(quán)。
第十二條 在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)理事不得委托關(guān)聯(lián)理事代為出席；關(guān)聯(lián)理事也不得接受關(guān)聯(lián)理事的委托。
第十三條 理事一年內(nèi)連續(xù)2次未參會也未委派代表出席會議，由理事長進(jìn)行提醒；連續(xù)3次未參會也未派代表的，視為不能履行職責(zé)，可解除其理事職務(wù)。
第十四條 理事會議的召開也可以通過郵寄書面簽字的形式，或視頻會議等形式召開。
第四章 議題與議程
第十五條 理事會議事范圍包括：
（一）制定和修改章程；
（二）選舉和罷免理事長、副理事長、秘書長、理事；
（三）決定重大業(yè)務(wù)活動計劃，包括重大資金的募集、管理、使用和投資理財；
（四）審定年度收支預(yù)算及決算；
（五）制定內(nèi)部管理制度；
（六）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)和代表機(jī)構(gòu)；
（七）聽取、審議秘書長的工作報告，并對其工作進(jìn)行檢查；
（八）決定基金會的分立、合并或終止；
（九）決定其他重大事項。
第十六條 理事個人對與本人直接或者間接有關(guān)聯(lián)關(guān)系的合同、交易、安排等（含計劃中的），不論有關(guān)事項一般情況下是否需要理事會批準(zhǔn)同意，理事均應(yīng)當(dāng)及時告知理事會、監(jiān)事其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。
第五章 審議和表決
第十七條 出席會議的理事應(yīng)逐一對各項提案發(fā)表意見。
除征得全體與會理事的一致同意外，會議不得就未包括在會議通知中的提案進(jìn)行表決。
第十八條 每名理事都有表決權(quán)，理事會通常以舉手的方式進(jìn)行表決，在必要時亦可采取無記名投票方式表決。
第十九條 理事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)理事應(yīng)當(dāng)回避，不參與投票表決。
第二十條 會議表決議案須經(jīng)過出席理事半數(shù)通過方為有效，并由會議主持人當(dāng)場宣布表決結(jié)果。
第二十一條 下列重要事項的決議，須經(jīng)出席理事2∕3以上通過方為有效：
（一）章程的修改；
（二）選舉或者變更理事長、副理事長、秘書長；
（三）章程規(guī)定的數(shù)額在300萬元人民幣以上的重大募捐和重大慈善項目，為保值增值一次性投資在100萬元人民幣以上（含100萬元）的投資項目；
（四）基金會的分立、合并。
第二十二條 理事會會議應(yīng)作會議記錄，形成會議紀(jì)要并由出席理事審閱、簽名。會議記錄應(yīng)作為檔案資料予以妥善保管。
第二十三條 理事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會議屆次和召開的時間、地點(diǎn)、方式；
（二）會議通知的發(fā)出情況；
（三）會議召集人和主持人；
（四）理事本人出席和受托出席的情況；
（五）關(guān)于會議程序和召開情況的說明；
（六）會議審議的提案、理事的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向；
（七）每項提案的表決方式和表決結(jié)果；
（八）與會理事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。
第二十四條 理事會決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，或致使基金會遭受損失的，參與決議的理事應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。但可證明在表決時表明異議并有明確記載于紀(jì)要或記錄的，該理事可免除責(zé)任。
第六章 監(jiān)事會的權(quán)利和義務(wù)
第二十五條 監(jiān)事會權(quán)利：
（一）依照本基金會章程規(guī)定的程序檢查本基金會財務(wù)和會計資料；
（二）聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)對本基金會進(jìn)行年度財務(wù)審計，并出具年度財務(wù)審計報告；
（三）監(jiān)督理事會遵守法律、法規(guī)和章程的情況；
（四）根據(jù)章程的規(guī)定，行使其他監(jiān)督權(quán)。
第二十六條 監(jiān)事會的義務(wù)：
（一）遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本基金會章程，忠實履行職責(zé)；
（二）監(jiān)事及其近親屬不得與本基金會有任何交易行為，不得利用職權(quán)為自己謀取私利、收受賄賂或者其他非法收入。
